Oficial de cumplimiento

Acerca de la empresa "JOVA CAPITAL" es una empresa líder en el sector financiero en México, con una trayectoria de más de 10 años en el mercado. Valoramos el talento y la dedicación de nuestros empleados, ofreciendo un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional. - Ubicación: Culiacán, Sinaloa. Requisitos del puesto Educación: Universitario con título en Derecho. Experiencia: Experiencia previa en Derecho corporativo. Habilidades: Experiencia en áreas de Cumplimiento, Auditoría, Riesgos o Control Interno dentro del sector financiero. Cumplimiento de obligaciones regulatorias ante CNBV y CONDUSEF. Conocimiento y aplicación de la normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades o fondeadores. Experiencia en elaboración, actualización y seguimiento de políticas, manuales y procedimientos internos. Responsabilidades del puesto Generar reportes según se solicite en el PUR, mensual o quincenal (IFIT, RECA, RECO, REDECO, REUNE, REUS, SIGE, SIPRES) Trimestralmente generar reporte de las operaciones relevantes en el SITI Solicitar a diferentes áreas (tesorería, contabilidad, cartera, y crédito) un informe trimestral de los estados de cuenta y de los depósitos en efectivo generados por cartera, basándose en el sistema intelligent. Realizar mensualmente un acta de comunicación y control para reportar operaciones, sucesos, o actas extraordinarias. Realizar evaluación anual de la metodología de riesgo en conjunto con el despacho AML Monitorear semanalmente en el SITI la actualización a las personas bloqueadas, y si es necesario modificar sistema Intelligent respecto a dichas personas. Reportar en el SITI los cambios de los miembros de comité de comunicación y control Cargar anualmente informe de auditoría en portal SITI Renovación de dictamen técnico a través del SITI Impartir capacitación sobre PLD anual entre los meses de mayo y junio Mantener un registro de las entradas de inversión a la empresa en efectivo o depósitos referenciados Permanecer actualizados de las leyes UIF Responder el formulario de operatividad enviado por La Comisión Nacional Bancaria de Valores Prestaciones y beneficios adicionales Aguinaldo superior al de Ley Capacitación y desarrollo profesional. Oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.