Oficial de Cumplimiento

Importante empresa busca: Oficial de CumplimientoGarantizar el cumplimiento de las normas y leyes vigentes que puedan evitar riesgos financieros. Dar seguimiento al manual de gestión de riesgos. Implementar politicas y procedimientos acordes a la norma. Establecer controles para la prevencion del blanqueo de capitales. Matriz de riesgos Gestión Regulatoria: Velar por el cumplimiento de la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y acuerdos específicos emitidos por la SSNF aplicables al sector. Manuales y Políticas: Desarrollar, implementar y actualizar el Manual de Prevención y la Política de "Conozca a su Cliente" (KYC) y "Conozca a su Empleado". Debida Diligencia: Supervisar la debida diligencia (básica, ampliada y simplificada) de clientes, proveedores y contrapartes. Monitoreo y Reporte: Analizar transacciones inusuales y presentar oportunamente los reportes correspondientes (ROS, RTE) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).Requisitos: Mantener actualizado sus cursos o certificaciones a nivel de riesgo. Licenciatura en derecho y ciencias politicas Experiencia en empresas regidas por la Superintencia de sujetos no financieros (plus) Experiencia en análisis de riesgo (plus)