ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO

Objetivo del cargoBrindar apoyo operativo y administrativo al área de Cumplimiento, asegurando la adecuada ejecución de controles, mantenimiento de expedientes, monitoreo documental y apoyo en la elaboración de informes que se establezcan e interactuar con las demás áreas de la organización.Funciones principales Realizar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales, incluyendo sanciones, PEP y otras fuentes de riesgo. Apoyar en la validación y actualización y de información de expedientes de clientes, proveedores y beneficiarios finales. Verificar que la documentación requerida para la debida diligencia se encuentre completa y vigente. Mantener actualizadas las bases de datos de clientes y registros del área de Cumplimiento. Apoyar en la elaboración de reportes internos y estadísticas de gestión. Organizar y archivar documentación física y digital de acuerdo con las políticas de conservación documental. Dar seguimiento a vencimientos documentales y requerimientos de actualización de información, según el nivel de riesgo. Apoyar en la coordinación de capacitaciones de Cumplimiento para colaboradores. Preparar presentaciones e informes para la Alta Gerencia Apoyar en auditorías internas, externas e inspecciones regulatorias. Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Asistir a capacitaciones sobre BC/FT/FPADM. Acceder y manejar los diferentes módulos de la herramienta de monitoreo, previa capacitación del Proveedor. Demás funciones que le asigne su jefe inmediatoRequisitos Estudios Universitarios en Administración, Finanzas, Contabilidad o carreras afines. Experiencia mínima de un (1) año en funciones administrativas o de cumplimiento. Dominio de Microsoft Excel, Word y PowerPoint. Capacidad de organización, análisis documental y atención al detalle