ANALISTA FINANCIERO DE CUMPLIMIENTO

Objetivo del cargoEjecutar los procesos de debida diligencia, análisis financiero y monitoreo de operaciones para identificar riesgos y alertas relacionadas con BC/FT/FPADM.Funciones principales Realizar procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Ampliada de clientes. Analizar información financiera, patrimonial y transaccional de clientes y beneficiarios finales. Validar documentación de identificación, ingresos, actividad económica y origen de fondos. Evaluar perfiles de riesgo de clientes de acuerdo con la metodología institucional. Identificar y documentar señales de alerta relacionadas con BC/FT/FPADM. Realizar monitoreo periódico de operaciones y comportamiento transaccional. Elaborar análisis financieros para sustentar decisiones de aceptación, continuidad o escalamiento de clientes. Preparar informes de alertas y casos para revisión del Gerente de Cumplimiento. Mantener actualizadas las matrices de riesgo y registros de monitoreo. Ejecutar consultas en listas restrictivas, PEP y fuentes abiertas. Participar en revisiones periódicas de expedientes y actualizaciones de clientes. Generar indicadores, estadísticas y reportes de gestión mediante Excel y sistemas internos. Cuando aplique, elaborar el reporte de operación sospechosa, en conjunto con el funcionario de enlace para presentar al Gerente de Cumplimiento para su revisión y aprobación de envío a la UAF. Apoyar en auditorías internas, externas e inspecciones regulatorias. Asistir a capacitaciones sobre BC/FT/FPADM. Acceder y manejar los diferentes módulos de a herramienta monitoreo, previa capacitación del Proveedor. Demás funciones que le asigne su jefe inmediato.Requisitos Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carreras afines. Experiencia mínima de dos (2) años en análisis financiero, cumplimiento o gestión de riesgos. Conocimiento de procesos KYC, Debida Diligencia y monitoreo de operaciones. Dominio avanzado de Excel y manejo de bases de datos. Capacidad analítica y elaboración de informes técnicos.