ABOGADO DE CUMPLIMIENTO

Objetivo del cargoGarantizar el cumplimiento del marco legal y regulatorio aplicable en materia de BC/FT/FPADM, brindando asesoría jurídica especializada y gestionando los requerimientos de las autoridades competentes.Funciones principales Analizar e interpretar la normativa aplicable emitida por la SSNF, UAF, Ministerio Público y demás autoridades competentes. Atender requerimientos, oficios e inspecciones de autoridades regulatorias y de Investigación. Atender y responder las solicitudes de la UAF, declaraciones de efectivo, requerimientos de coincidencias o no de la base de clientes, de personas sancionadas por la ONU. Servir cómo funcionario de enlace ante la SSNF y UAF y demás autoridades competentes. Elaborar respuestas legales y técnicas a solicitudes de información de la UAF y la SSNF. Apoyar en la actualización de manuales, políticas y procedimientos de prevención de BC/FT/FPADM. Asesorar en la identificación de riesgos legales asociados a clientes, proveedores y operaciones. Participar en la evaluación y clasificación de clientes de alto riesgo. Emitir opiniones jurídicas relacionadas con estructuras societarias, beneficiarios finales y operaciones complejas. Apoyar investigaciones internas relacionadas con alertas o posibles incumplimientos normativos. Coordinar con asesores externos cuando sea necesario. Participar en la preparación de informes regulatorios y de cumplimiento. Monitorear cambios normativos y comunicar oportunamente los impactos para la organización. Apoyar programas de capacitación en materia regulatoria y de cumplimiento. Asistir a capacitaciones sobre BC/FT/FPADM. Acceder y manejar los diferentes módulos de la herramienta de monitoreo, previa capacitación del Proveedor. Demás funciones que le asigne su jefe inmediato.Requisitos Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Idoneidad profesional para ejercer en Panamá. Experiencia mínima de tres (3) años en cumplimiento regulatorio, AML/FT o áreas afines. Conocimiento de la legislación panameña en materia de prevención de BC/FT/FPADM. Capacidad de redacción jurídica, análisis regulatorio y manejo de requerimientos regulatorios.