Practicante de AML (Compliance)

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es un banco de origen chino y el banco comercial más grande de ese país, con oficinas en más de 40 países alrededor del mundo. Empezó sus actividades en el Perú como ICBC PERU BANK en el año 2014, siendo el primer banco de capital chino en establecer su presencia en el país. A partir de ese momento, su visión es ser la institución financiera preferida en los negocios bilaterales entre Perú y China.Nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de:Practicante de AML (Compliance)Requisitos: Estudiante o Egresado de las carreras de Economía, Finanzas, Adminisración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines Deseable conocimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamento del terrorismo. Deseable conocimiento sobre el sector bancario o financiero. Inglés Avanzado. Office Nivel AvanzadoFunciones: Proveer soporte en la elaboracion y envio mensual del Registro de Operaciones (RO), reporte regulatorio requerido por la SBS con el detalle de las operaciones efectuadas por los clientes del Banco. Apoyar con el proyecto de optimización del RO, en conjunto con las areas de IT y Operaciones. Apoyar en la elaboracion de presentaciones de cumplimiento que sean requeridas, elaboracion de reportes de gestión, seguimiento de los procesos de debida diligencia de cliente (KYC), entre otros. Manejo de information de informacion de clientes y transacciones para la elaboracion de informes para el Directorio y el Comite Ejecutivo. Apoyar en la coordinacion con las distintas unidades del Banco, relacionado a los procesos y/o procedimientos sobre el sistema de prevencion de LA/FT. Apoyo en el mantenimiento de las bases de datos de clientes y transacciones administradas por el Departamento de Cumplimiento. Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones o encargos temporales que sean designadas por el Oficial de Cumplimiento.Beneficios: Seguro privado. Actividades de difusión de la cultura china y responsabilidad social. Trabajar en un ambiente multicultural. Formar parte de uno de los bancos chinos más importantes.POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALESEn cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, así como con sus normas sustitutorias y/o modificatorias, hacemos de su conocimiento la existencia de la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de ICBC PERU BANK, cuya finalidad es informar de formad detallada, sencilla, expresa y anticipada sobre la finalidad del tratamiento de sus datos personales garantizando la privacidad de los mismos. Invitamos a todos los postulantes a revisar dicha Política, la cual se encuentra publicada en nuestra página web www.icbc.com.peA todo candidato que desee participar en el proceso debe completar el siguiente formulario:https://wj.qq.com/s2/23960650/60d3/