Analista de Cumplimiento Regulatorio PLD

¿Quiénes somos? Somos un Banco mexicano dedicado a impulsar a las empresas que participan en el comercio exterior y tienen operaciones en México. Ofrecemos un manejo experto de divisas, financiamiento a corto plazo, coberturas de riesgos y soluciones eficientes para pagos internacionales. Nuestro compromiso es brindarle asesoría experta y 100% personalizada a nuestros clientes , con la mira en los objetivos y la prosperidad del negocio. 40 años de experiencia , agilizando operaciones de divisas y la gestión de tesorería de empresas en México. Contamos con el reconocimiento y la solidez de calificadoras internacionales y el grado de inversión que brindan seguridad y confianza a nuestros clientes, y a nuestras operaciones. Propósito: Asegurar el cumplimiento normativo de la institución mediante la ejecución efectiva del Plan Anual de PLD/FT, garantizando que los reportes y comunicaciones ante las autoridades se realicen con los más altos estándares de calidad y oportunidad para mitigar riesgos legales y reputacionales. ¿Qué buscamos en ti? Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Administración, Contabilidad o Derecho Experiencia Bancaria o Legal Experiencia en Cumplimiento de la normatividad en materia de PLD / FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) Inglés